Blog
Guias sobre conformidade cripto, origem de fundos e atualizações regulatórias.
Tag: origen-de-fondos Clear
- Caixas automáticas de cripto em Espanha: o que são, como funcionam e porque passa a ser obrigatório identificar-se
A partir de 28 de outubro de 2026, qualquer operação numa caixa automática de criptoativos em Espanha exige identificação, seja qual for o montante. De onde vêm estas máquinas, como se usam, os seus riscos e que comprovativos guardar.
- AMLR e criptoativos: o que muda em julho de 2027 para quem usa corretoras
A partir de 10 de julho de 2027, o regulamento europeu contra o branqueamento de capitais proíbe as corretoras de manter contas anónimas, reforça o controlo das carteiras autoalojadas e define quando lhe pedirão a origem dos fundos.
- Como comprovar ao banco a origem de fundos cripto em Espanha: documentos e passos
O seu banco espanhol pede-lhe que comprove a origem de fundos provenientes de criptomoedas. Porque o faz, que documentos reunir em cada passo e o que nunca deve enviar.