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Leitfäden zu Crypto-Compliance, Geldherkunft und regulatorischen Updates.
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- Krypto-Automaten in Spanien: Was sie sind, wie sie funktionieren und warum jetzt eine Identifizierung Pflicht ist
Ab dem 28. Oktober 2026 ist bei jedem Geschäft an einem Krypto-Automaten in Spanien eine Identifizierung Pflicht, unabhängig vom Betrag. Woher diese Automaten kommen, wie man sie nutzt, welche Risiken bestehen und welche Belege Sie aufbewahren sollten.
- AMLR und Kryptowerte: Was sich im Juli 2027 für Nutzer von Kryptobörsen ändert
Ab dem 10. Juli 2027 verbietet die EU-Geldwäscheverordnung Kryptobörsen anonyme Konten, verschärft die Kontrolle selbst gehosteter Wallets und legt fest, wann Sie die Herkunft Ihrer Gelder erklären müssen.
- Mittelherkunft bei Krypto gegenüber der Bank in Spanien nachweisen: Unterlagen und Schritte
Ihre spanische Bank verlangt einen Nachweis über die Herkunft von Geldern aus Kryptowährungen. Warum sie das tut, welche Unterlagen Sie in jedem Schritt brauchen und was Sie niemals schicken sollten.