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Guides sur la conformité crypto, l’origine des fonds et les évolutions réglementaires.
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À partir du 28 octobre 2026, toute opération sur un distributeur de crypto-actifs en Espagne exige une identification, quel que soit le montant. D’où viennent ces machines, comment on les utilise, leurs risques et les justificatifs à conserver.
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À partir du 10 juillet 2027, le règlement anti-blanchiment de l’UE interdit aux plateformes de tenir des comptes anonymes, renforce le contrôle des wallets auto-hébergés et précise quand l’origine de vos fonds vous sera demandée.
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Votre banque espagnole vous demande de justifier l’origine de fonds issus de cryptomonnaies. Pourquoi elle le fait, quels documents réunir à chaque étape et ce que vous ne devez jamais envoyer.