Vérification rapide
GratuitVérifiez si un montant précis dans ce portefeuille peut être justifié par des fonds licites et traçables.
Adresse + montant à vérifier → rapport de couverture et PDF.
Aller au champ du portefeuille
Justifiez l'origine des fonds.
Collez un portefeuille EVM. Voyez quelle part du solde est couverte par des fonds licites et traçables, vérifiez les sanctions et l'exposition illicite, et téléchargez un PDF que chacun peut vérifier.
Deep Scan
Connexion ou inscription requiseVous voulez une analyse et une vérification complètes d’un portefeuille entier ? Deep Scan montre l’origine de tous ses fonds, s’il a déjà détenu des fonds illicites et des statistiques complètes.
Rapport complet du portefeuille sur plusieurs réseaux (compte requis).
Trust
Couverture en USD
Le rapport indique quelle part du solde peut être reliée à des plateformes KYC (une plateforme qui a identifié son client).
Sanctions et exposition illicite
L'exposition est écrite dans le rapport, pas seulement dans une couleur.
Un PDF vérifiable
Le rapport comporte un code de vérification. Le destinataire peut confirmer le hash du fichier et la date d’émission.
Des limites, par écrit
Ce que le rapport ne peut pas tracer, il le dit. Ce n'est pas une décision bancaire ni un conseil juridique.
Prise en charge multi-chaînes
- Bitcoin
- Ethereum
- Base
- Solana
- BNB Smart Chain
- Arbitrum
- Polygon
- Avalanche
- Gnosis
- zkSync Era
- Scroll
- Mantle
- Zora
- Tron
Ce que contient le rapport
Traçage vers les plateformes KYC
Le rapport suit les fonds jusqu’aux plateformes qui identifient leurs clients.
Couverture en USD
Vous voyez quelle part du solde est couverte par des fonds licites et traçables.
Sanctions et exposition illicite
Les adresses avec sanctions ou exposition illicite sont signalées dans le rapport.
Un code de vérification
Le PDF peut être contrôlé plus tard avec le code, le hash du fichier et la date d’émission.
Fonctionnement
Collez le portefeuille
Une adresse EVM suffit pour commencer.
Lisez le résultat
Couverture en USD et toute exposition aux sanctions ou à l’illicite.
Téléchargez le PDF
Remettez le fichier ou le code de vérification pour que l’autre partie le contrôle.
Pour qui
Particuliers
Une banque ou un notaire demande l’origine des fonds. Le PDF est le rapport à remettre.
Desks OTC
Vérifiez le portefeuille de la contrepartie avant de régler.
Équipes conformité
Joignez le rapport au dossier de revue, y compris ce qui n’a pas pu être tracé.
Plateformes
Le même rapport d’origine des fonds pour une revue de compte.
Questions fréquentes
De quoi ai-je besoin ?
Une adresse sur Bitcoin, Ethereum, une autre chaîne EVM, Solana ou Tron.
Quelles blockchains sont prises en charge ?
Bitcoin, Ethereum, Base, BNB Smart Chain, Solana, Tron et d’autres réseaux EVM (Arbitrum, Polygon, Avalanche, Gnosis, zkSync Era, Scroll, Mantle et Zora).
Que signifie « licites et traçables » ?
Des fonds que le rapport peut suivre jusqu’à une plateforme KYC. Ce qu’il ne peut pas suivre n’est pas décrit comme licite.
Ma banque acceptera-t-elle le rapport ?
FundsOrigin ne décide pas. Le PDF est un rapport que la banque peut vérifier. L’acceptation relève d’elle.
Que montre un lien que je partage ?
Une adresse abrégée, la chaîne, le niveau de risque et la date. Pas le solde, ni la couverture USD, ni les contreparties.
Quelles langues ?
Anglais, espagnol, français, allemand et portugais.
Est-ce un conseil juridique ou fiscal ?
Non.