Comprobación rápida
GratisCompruebe si un importe concreto en esta wallet puede justificarse con fondos lícitos y trazables.
Dirección + importe a verificar → informe de cobertura y PDF.
Ir al campo de la dirección
Acredite el origen de los fondos.
Pegue una dirección en Ethereum, otra red EVM o Bitcoin. Vea la cobertura de fondos lícitos y trazables, revise sanciones y exposición ilícita, y descargue un PDF verificable.
Deep Scan
Requiere iniciar sesión o registrarse¿Quiere un análisis y verificación completos de toda la wallet? Deep Scan muestra el origen de todos sus fondos, si llegó a tener fondos ilícitos y estadísticas completas.
Informe completo de la wallet en varias redes (cuenta obligatoria).
Trust
Cobertura en USD
El informe indica cuánto del saldo puede vincular a exchanges con KYC (un exchange que ha identificado a su cliente).
Sanciones y exposición ilícita
La exposición aparece escrita en el informe, no solo en un color.
Un PDF verificable
El informe incluye un código de verificación. El destinatario puede confirmar el hash del archivo y la fecha de emisión.
Límites, por escrito
Lo que el informe no puede trazar, lo dice. No es una decisión bancaria ni asesoramiento legal.
Soporte de múltiples redes blockchain
- Bitcoin
- Ethereum
- Base
- Solana
- BNB Smart Chain
- Arbitrum
- Polygon
- Avalanche
- Gnosis
- zkSync Era
- Scroll
- Mantle
- Zora
- Tron
Qué incluye el informe
Trazado a exchanges con KYC
El informe sigue los fondos hasta exchanges que identifican a sus clientes.
Cobertura en USD
Vea cuánto del saldo está cubierto por fondos lícitos y trazables.
Sanciones y exposición ilícita
Las direcciones con sanciones o exposición ilícita se marcan en el informe.
Un código de verificación
El PDF puede comprobarse después con el código, el hash del archivo y la fecha de emisión.
Cómo funciona
Pegue la dirección
Ethereum, otra red EVM o Bitcoin: pegue la dirección.
Lea el resultado
Cobertura en USD y cualquier exposición a sanciones o ilícito.
Descargue el PDF
Entregue el archivo o el código de verificación para que la otra parte lo compruebe.
Para quién es
Particulares
Un banco o notario pide el origen de los fondos. El PDF es el informe que puede entregar.
Mesas OTC
Compruebe la wallet de la contraparte antes de liquidar.
Equipos de cumplimiento
Adjunte el informe al expediente de revisión, incluido lo que no pudo trazarse.
Exchanges
El mismo informe de origen de fondos para una revisión de cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Qué necesito?
Una dirección de wallet en Bitcoin, Ethereum, otra red EVM, Solana o Tron.
¿Qué redes blockchain están admitidas?
Bitcoin, Ethereum, Base, BNB Smart Chain, Solana, Tron y otras redes EVM (Arbitrum, Polygon, Avalanche, Gnosis, zkSync Era, Scroll, Mantle y Zora).
¿Qué significa “lícitos y trazables”?
Fondos que el informe puede seguir hasta un exchange con KYC. Lo que no puede seguir no se describe como lícito.
¿Mi banco aceptará el informe?
FundsOrigin no decide eso. El PDF es un informe que el banco puede verificar. La aceptación es su decisión.
¿Qué aparece en un enlace que comparto?
Una dirección abreviada, la red, el nivel de riesgo y la fecha. No el saldo, ni la cobertura en USD, ni las contrapartes.
¿Qué idiomas hay?
Inglés, español, francés, alemán y portugués.
¿Es asesoramiento legal o fiscal?
No.