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Comprove a origem dos fundos.

Cole uma carteira EVM. Veja quanto do saldo é coberto por fundos lícitos e rastreáveis, verifique sanções e exposição ilícita, e baixe um PDF que qualquer pessoa pode verificar.

Verificação rápida

Grátis

Veja se um valor específico nesta carteira pode ser justificado com fundos lícitos e rastreáveis.

Endereço + valor a verificar → relatório de cobertura e PDF.

Cole o endereço público da carteira. Suportamos Ethereum e redes compatíveis, Bitcoin, Tron e Solana.

A carteira deve deter pelo menos o valor que pretende verificar. Caso contrário, o resultado será não conforme (saldo insuficiente).

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Quer uma análise e verificação completas de toda a carteira? O Deep Scan mostra a origem de todos os fundos, se já teve fundos ilícitos e estatísticas completas.

Relatório completo da carteira em várias redes (conta obrigatória).

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Trust

  • Cobertura em USD

    O relatório informa quanto do saldo pode ser ligado a exchanges com KYC (uma exchange que identificou o cliente).

  • Sanções e exposição ilícita

    A exposição aparece escrita no relatório, não só em uma cor.

  • Um PDF verificável

    O relatório traz um código de verificação. O destinatário pode confirmar o hash do arquivo e a data de emissão.

  • Limites, por escrito

    O que o relatório não consegue rastrear, ele diz. Não é decisão bancária nem assessoria jurídica.

Suporte a múltiplas redes blockchain

  • Bitcoin
    Bitcoin
  • Ethereum
    Ethereum
  • Base
    Base
  • Solana
    Solana
  • BNB Smart Chain
    BNB Smart Chain
  • Arbitrum
    Arbitrum
  • Polygon
    Polygon
  • Avalanche
    Avalanche
  • Gnosis
    Gnosis
  • zkSync Era
    zkSync Era
  • Scroll
    Scroll
  • Mantle
    Mantle
  • Zora
    Zora
  • Tron
    Tron

O que o relatório inclui

  • Rastreio até exchanges com KYC

    O relatório segue os fundos até exchanges que identificam seus clientes.

  • Cobertura em USD

    Você vê quanto do saldo é coberto por fundos lícitos e rastreáveis.

  • Sanções e exposição ilícita

    Endereços com sanções ou exposição ilícita são marcados no relatório.

  • Um código de verificação

    O PDF pode ser conferido depois com o código, o hash do arquivo e a data de emissão.

Como funciona

  1. Cole a carteira

    Um endereço EVM é suficiente para começar.

  2. Leia o resultado

    Cobertura em USD e qualquer exposição a sanções ou ilícito.

  3. Baixe o PDF

    Entregue o arquivo ou o código de verificação para a outra parte conferir.

Para quem é

  • Pessoas físicas

    Banco ou cartório pede a origem dos fundos. O PDF é o relatório que você pode entregar.

  • Mesas OTC

    Verifique a carteira da contraparte antes de liquidar.

  • Equipes de compliance

    Anexe o relatório ao dossiê de revisão, incluindo o que não pôde ser rastreado.

  • Exchanges

    O mesmo relatório de origem de fundos para revisão de conta.

Perguntas frequentes

O que eu preciso?

Um endereço de carteira em Bitcoin, Ethereum, outra rede EVM, Solana ou Tron.

Quais blockchains são suportadas?

Bitcoin, Ethereum, Base, BNB Smart Chain, Solana, Tron e outras redes EVM (Arbitrum, Polygon, Avalanche, Gnosis, zkSync Era, Scroll, Mantle e Zora).

O que significa “lícitos e rastreáveis”?

Fundos que o relatório consegue seguir até uma exchange com KYC. O que não consegue seguir não é descrito como lícito.

Meu banco aceitará o relatório?

A FundsOrigin não decide isso. O PDF é um relatório que o banco pode verificar. A aceitação é decisão dele.

O que aparece em um link que eu compartilho?

Endereço abreviado, rede, nível de risco e data. Não saldo, nem cobertura em USD, nem contrapartes.

Quais idiomas?

Inglês, espanhol, francês, alemão e português.

Isso é assessoria legal ou fiscal?

Não.

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